Ответственность за неправомерный оборот средств платежей

Уголовным законом предусмотрена ответственность за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Такие действия могут быть выражены в оформлении на свое имя банковских карт и, соответственно, открытии расчетных счетов в банковских учреждениях, без наличия намерения фактически пользоваться данной картой, с последующей передачей таких средств платежей третьим лицам за вознаграждение либо без такового.

Банковские карты могут быть использованы третьими лицами для осуществления незаконных финансовых операций, обналичивания денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Виновные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, за которое предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом до 300 000 руб.